12.07.2019, 19:00
«Инсайдерская история» длится уже очень долго, не будем возвращаться к ее началу. После повторного возбуждения уголовного дела в отношении Элвиса, мы приняли решение перейти к активным действиям. Сдержанная позиция на протяжении года, по нашему мнению, была ошибкой.
В мае мы направили официальный запрос в ЦБ о предоставлении материалов проверки, на основании которой был установлен факт инсайдерской торговли. Банк России неправомерно отказал нам в предоставлении запрашиваемых материалов проверки, сославшись на то, что норма закона, дающая право знакомиться с материалами проверки, вступила в силу только 01.05.2019 и ее положения не распространяют на свое действие на отношения, возникшие до их вступления в силу.
Таким образом мы имеем ситуацию, когда одновременно существует и проверка в отношении Элвиса, на основе которой Банком России был установлен факт инсайдерской торговли, и прямо предусмотренное законом право Элвиса ознакомиться с материалами проверки, однако Элвис, по мнению Банка России, не может воспользоваться этим правом. Полагаем, что Банк России действует недобросовестно и намеренно не выдает материалы и результаты проведенной им проверки, создавая тем самым дополнительные препятствия для судебной защиты Элвисом своих прав и законных интересов. Указанная норма не содержит прямого указания о действии во времени. Право Элвиса знакомиться с материалами проверки в отношении себя существует в настоящий момент и любой отказ в реализации данного права будет являться нарушением закона.
Кроме этого, мы оспариваем сам факт квалификации действий Элвиса как «инсайдерская торговля». Мы категорически не согласны с установленным фактом и имеем основания полагать, что проверка в отношении Элвиса была проведена с грубыми нарушениями, а выводы Банка России основаны на недостаточном исследовании фактов и технических особенностей механизма «Автоследования». По нашему мнению, Банк России необоснованно преследует успешного трейдера, пытаясь таким образом осуществлять вненормативное регулирование сервиса «Автоследование».
Данным иском мы намерены решить следующие задачи:
- Признать незаконным отказ Центрального банка Российской Федерации в выдаче материалов проверки в отношении Марламова Элвиса Таировича.
- Признать незаконным акт или иной документ, принятый Центральным банком Российской Федерации по результатам проверки в отношении Марламова Элвиса Таировича, на основании которого был установлен факт инсайдерской торговли Марламовым Элвисом Таировичем.
- Признать не соответствующим действительности информационное сообщение об установлении факта инсайдерской торговли Марламовым Элвисом Таировичем, опубликованное на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации – cbr.ru.
В случае положительного исхода дела мы намерены продолжать судебный процесс и взыскать убытки, причиненные действиями Банка России.
Управляющий партнёр Law & Capital
Обыдённов Виктор